Liên kết
ymsgr:sendim?auxeman
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
ymsgr:sendim?phanvanvy_dna
Số lượt truy cập (hits)
Cập nhật: 12/8/2017 8:08:52 AM
DNA PHARMA Thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
DNA PHARMA

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm2017

 

Kính gửi: Cổ đông

Địa chỉ:

Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu:       cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An trân trọng Kính mời quí cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2017 với thông tin như sau:

1.Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 12 năm2017.

2.Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dược Vật tư Y tế Nghệ An, số 16 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp.Vinh - Nghệ An.

3.Đại hội sẽ trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dungsau:

-Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 09(chín) thành viên về 05(năm) thành viên, tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT.

-Tờ trình của HĐQT về việc bầu lại 03(ba) thành viên Ban kiểm soát.

-Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty CP Dược Vật tư Y tế Nghệ An để phù hợp với luật doanh nghiệp 2014 và văn bản hướng dẫn Chính phủ, BộTài chính.

-Tờ trình của HĐQT về việc cho phép Công ty CP Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội được nhận chuyển nhượng dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ của Công ty CP Dược Vật tư Y tế Nghệ An mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.

4.Quí cổ đông/ đại diện ủy quyền đến tham dự đại hội xuất trình các giấy tờ sau :

-CMND/hộ chiếu/bản sao ĐKKD.

-Thư mời tham dự đại hội.

-Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp được ủy quyền).

5.Đăng ký tham dự đại hội :

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Quí cổ đông vui lòng xác nhận dự họp (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) cho Công ty trước 16h ngày 13 tháng 12 năm 2017 theo một trong các cách sau:

-Điện thoại xác nhận tham dự đại hội: 0982.560.818 (Gặp chị Nguyễn Thị Bích Đào).

-Gửi giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm đến Công ty CP Dược Vật tư Y tế Nghệ An, số 16 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP.Vinh - Nghệ An. Hoặc điện thoại theo số: 0238.3842941, Fax: 0238.3848720.

Các tài liệu của Đại hội được cung cấp trên Website của Công ty:  http://dnapharma.com.vn.

Kính mong Quí cổ đông tham dự để đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn !

                                                                    TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                             Chủ tịch

 

                                                                                              (Đã Ký)


                                                                                 DSCKI.Huỳnh Đào Lân

Tài liệu đínhkèm:

-Mẫu giấy ủy quyền

-Thư xác nhận tham dự

-Dự thảo điều lệ sửa đổi

-Chương trình đại hội                                                            

 

Ghi chú : Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổđông để tổ chức Đại hội là ngày 22/11/2017.


Bấm vào đây để tải tài liệu đại hội

Các tin khác ........................................................................................................................................................... [Quay về]
 Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019
 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
 Thông báo giày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
 QĐ V/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
 Đăng ký V/v chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán - Mã chứng khoán NTF
 Nghị quyết V/v Ban hành Sơ đồ tổ chức sữa đổi Công ty
 Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi Kế toán trưởng Công ty
 DNA PHARMA sẽ xây dựng cụm nhà máy dược hiện đại tại Nghệ An
 DNA PHARMA sẽ xây dựng cụm nhà máy Dược hiện đại tại Nghệ An
 Bản cung cấp thông tin
 Nghị quyết ĐHĐCĐ - BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 Đơn từ nhiệm
 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Tập 2
 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Tập 1
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=35
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=en&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=13&id=23
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=32
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=11&id=170